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Quieren el abogado Andrew Bennett en Estados Unidos por lavado de dinero

Publicado el lunes,22 de Enero del 2018.8:00a.m.CST

 Por el personal de BBN:  BBN informó que el gobierno de los Estados Unidos envió una solicitud para extraditar a un abogado de Belize, buscado por cargos de lavado de dinero.

Noticias 7 de Belize, en un informe de ayer, confirmó que Andrew Bennett, de 46 años, socio del bufete de Glenn D Godfrey and Company, es el abogado buscado.

La orden de arresto es del Distrito de Puerto Rico con fecha de julio de 2015 y una acusación por 7 cargos de lavado de dinero contra Bennett.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Belize recibió la solicitud de extradición la semana pasada del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Según el informe, Bennett fue atrapado en una operación especial dirigida a grandes jugadores en el sector bancario. En 2013, un informante confidencial en Belize dijo a los agentes que figuras políticas y banqueros de alto perfil estaban llevando a cabo operaciones de lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico a través de dos bancos internacionales en Belize.

Un agente encubierto concertó una reunión con Bennett como abogado y explicó que representaba a una organización de narcotráfico colombiana y  puertorriqueña que necesitaba lavar el dinero de las drogas.

Según los informes, Bennett le dijo al agente que podría establecer algunas compañías de IBC o “Shell” para proporcionar un frente para lavar el dinero.

El informe cita que en mayo de 2015, el agente se llevó US $ 250,000 dólares en una mochila a una reunión con Bennett en la taberna Riverside.

Después de recibir el dinero, Bennett, que estaba bajo vigilancia estadounidense, fue a “Slingshot Signs”.

Bennett le informó al agente que usaría ese negocio para lavar el dinero. El dueño de las señales de Slingshot dice que no sabía nada sobre las actividades de Bennett.

Los documentos explican que Bennett y su chofer entraron en “Slingshot Signs” con la misma mochila llena de dinero y salieron vacíos.

Luego, según los informes, transfirió el dinero menos su comisión del 20% de USD 50 000, según las instrucciones del agente, a cuentas en Atlanta, Nueva York y Puerto Rico.

Bennett dijo a 7News que niega todas las acusaciones contra él y dijo que se reunirá con su equipo legal.

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