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UIF para ejecutar Evaluación Nacional de Riesgo para Belize

Publicado el martes, 1 de noviembre de 2016. 6:51 p.m. CST.

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Por Personal de BBN: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Departamento de impuestos firmaron un memorando de entendimiento para el Miércoles. El memorando de entendimiento es para acelerar la proporción de información y prevención de lavado de dinero, evasión de impuestos y los esfuerzos de financiación del terrorismo.

Kent Clare, Director de la UIF, se iniciará en los grandes programas que incluyen la evaluación nacional de riesgo para Belize.

Esta evaluación es un anti-lavado de dinero y la iniciativa de la financiación del terrorismo, sino que tiene en cuenta una amplia variedad de partes interesadas, desde el Ministerio AG, Departamento de Inmigración, Aduanas, Impuesto sobre la Renta, la oficina del supervisor de seguros, la IFSC que supervisar el sector de alta mar , el Banco Central y la evaluación de riesgos y la mitigación de todas las maneras que Belize podría ser impugnada incluyendo el riesgo de actividades delictivas, la delincuencia callejera, los delitos informáticos, y el lavado de dinero fundamental, la financiación del terrorismo y la protección de los sistemas financieros.

Esta iniciativa debe ser completada en un plazo no mayor de dos años.

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